[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false” da_disable_devices=”off|off|off” global_colors_info=”{}” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
\n[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.27.6″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n
Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma 2026 <\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″ global_colors_info=”{}”]<\/p>\n \n[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” da_disable_devices=”off|off|off” global_colors_info=”{}” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.27.6″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA<\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4garna i Nil\u00f6rngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndag den 11 maj kl. 15.00 p\u00e5 Wieslanders v\u00e4g 3, 504 13 Bor\u00e5s<\/p>\n ANM\u00c4LAN<\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n Vid anm\u00e4lan ska namn, personnummer\/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet bitr\u00e4den vid st\u00e4mman.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmakten b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende adress. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt l\u00e5ta omregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering ska vara verkst\u00e4lld hos Euroclear Sweden AB den 5 maj 2026. Det inneb\u00e4r att aktie\u00e4garen i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom.<\/p>\n I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 r\u00f6ster.<\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n Godk\u00e4nnande av dagordning (punkt 4)<\/strong><\/p>\n Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nd under punkt 4 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av Nil\u00f6rngruppen AB, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.<\/p>\n Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n (punkt 5)<\/strong><\/p>\n Till person att j\u00e4mte ordf\u00f6randen justera protokollet f\u00f6resl\u00e5s Fredrik Classon eller, vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den eller dem som styrelsen i st\u00e4llet anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera att r\u00f6stl\u00e4ngden blir r\u00e4tt \u00e5tergiven i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n Utdelning (punkt 8b)<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r r\u00e4tt till utdelning f\u00f6resl\u00e5s onsdagen den 13 maj 2026. Om \u00e5rsst\u00e4mman beslutar enligt detta f\u00f6rslag, ber\u00e4knas utdelning komma att uts\u00e4ndas fr\u00e5n Euroclear tisdagen 19 maj 2026.<\/p>\n Antal styrelseledam\u00f6ter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledam\u00f6ter, ordf\u00f6rande och revisor (punkt 2, 9-12)<\/strong><\/p>\n Nil\u00f6rngruppen har ingen valberedning d\u00e5 \u00e4garbilden \u00e4r tydlig i och med att AB Traction \u00e4ger en majoritet av r\u00f6sterna. Bolaget avviker s\u00e5ledes fr\u00e5n Kodens regler avseende valberedning.<\/p>\n F\u00f6rslag avseende val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mma, styrelseval och i f\u00f6rekommande fall revisorsval samt f\u00f6rslag till arvode \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och revisorerna l\u00e4mnas d\u00e4rf\u00f6r av bolagets majoritets\u00e4gare och presenteras i kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma samt p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n Huvud\u00e4garen har ansvaret f\u00f6r att l\u00e4mna f\u00f6rslag i val\u00e4renden och har underr\u00e4ttat styrelsen om f\u00f6ljande f\u00f6rslag:<\/p>\n Per H. Storm Danielsen f\u00f6dd 1956 \u00e4r industrir\u00e5dgivare med bakgrund fr\u00e5n Paxar, Avery Dennison och Newtrims.<\/p>\n Aktieinnehav i Nil\u00f6rngruppen: 0<\/p>\n Godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport (punkt 13):<\/strong><\/p>\n Styrelsen har uppr\u00e4ttat en ers\u00e4ttningsrapport som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas av \u00e5rsst\u00e4mman. Ers\u00e4ttningsrapporten finns bland styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14):<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, med eller utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna, besluta om nyemission av sammanlagt h\u00f6gst 1 000 000 aktier av Serie B. Beslutet om nyemission f\u00e5r inneh\u00e5lla best\u00e4mmelser om att emitterade aktier f\u00e5r betalas med apport, genom kvittning eller i \u00f6vrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket p. 6 aktiebolagslagen. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara aktiens marknadsv\u00e4rde. Styrelsen bemyndigas \u00e4ven att i \u00f6vrigt best\u00e4mma villkoren f\u00f6r nyemissionen. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att bolaget skall kunna emittera aktier som k\u00f6peskillingslikvid i samband med f\u00f6rv\u00e4rv av andra f\u00f6retag eller andelar av f\u00f6retag och\/eller tillg\u00e5ngar, som styrelsen bed\u00f6mer vara av v\u00e4rde f\u00f6r koncernens verksamhet. <\/p>\n \u00d6vrigt<\/strong><\/p>\n Majoritetsregler<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s ha r\u00e4tt att f\u00f6reta de justeringar och \u00e4ndringar som \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av st\u00e4mmans beslut och bemyndigande.<\/p>\n Antal aktier och r\u00f6ster samt bolagsst\u00e4mmohandlingar<\/strong><\/p>\n I bolaget finns 11\u00a0401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10\u00a0441\u00a0988 aktier av serie B motsva\u00adrande sammanlagt 20\u00a0041 988.<\/p>\n \u00c5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut enligt dagordningens punkt 13 och huvud\u00e4garens motiverade yttrande kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ng\u00adliga p\u00e5 bolagets huvudkontor, Wieslanders V\u00e4g 3-5, 504 31 Bor\u00e5s, och p\u00e5 bolagets hemsida, www.nilorn.se<\/a> senast fr\u00e5n den 20 april 2026 samt kommer att s\u00e4ndas till aktie\u00e4gare som s\u00e5 beg\u00e4r och uppger adress. Handling\u00adarna kommer att framl\u00e4ggas p\u00e5 st\u00e4mman genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida\u00a0och p\u00e5 bolagets huvudkontor. \u00c4ven bolagsst\u00e4mmoaktieboken tillhandah\u00e5lls p\u00e5 bolagets huvudkontor.<\/p>\n Upplysningar p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman m.m.<\/strong><\/p>\n Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om dels f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, dels f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation, dels bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag. Beg\u00e4ran om s\u00e5dana upplysningar ska l\u00e4mnas skriftligen till bolaget senast tio dagar f\u00f6re bolagsst\u00e4mman, dvs. senast den 30 april 2026 till Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s eller e-post:\u00a0reception@nilorn.com<\/a>. Upplysningarna l\u00e4mnas av bolaget genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ng\u00adliga p\u00e5 bolagets hemsida och hos bolaget senast fr\u00e5n och med den 6 maj 2026. Upplysningarna skickas \u00e4ven till den aktie\u00e4gare som beg\u00e4rt dem och uppgivit sin adress.<\/p>\n <\/p>\nPresentation<\/h3>\n
\n
\n
a) fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning.
<\/span>b) dispositioner betr\u00e4ffande bolagets vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen och beslut om avst\u00e4mningsdag f\u00f6r vinstutdelningen.
<\/span>c) ansvarsfrihet \u00e5t styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
\n
\n
Ett beslut av \u00e5rsst\u00e4mman i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag f\u00f6ruts\u00e4tter att det bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5\u030a tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n