[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2016 (PDF)<\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n <\/p>\n Aktie\u00e4garna i Nil\u00f6rngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 9 maj 2016 kl. 13.00 p\u00e5 Wieslandersv\u00e4g\u00a03, 504 13\u00a0Bor\u00e5s<\/p>\n Anm\u00e4lan dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 2 maj 2016,<\/p>\n Vid anm\u00e4lan ska namn, personnummer\/organisationsnummer, adress, telefonnummer I bolaget finns 11\u00a0401 988\u00a0aktier, varav 960\u00a0000 aktier av serie A och Beslutsf\u00f6rslagPressmeddelande<\/h2>\n
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n dels g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget per post under adress Nil\u00f6rngruppen AB, Box\n 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller\n genom e-mail till reception@nilorn.com<\/a> senast kl 16.00 den 5 maj 2016.\n<\/pre>\n
och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet bitr\u00e4den vid st\u00e4mman.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda fullmakt f\u00f6r ombudet.\n Fullmakten b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende\n adress. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av\n registreringsbevis f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r finns\n tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida www.nilorn.se<\/a>. Aktie\u00e4gare som har sina aktier\n f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt l\u00e5ta omregistrera aktierna i eget namn\n f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering ska vara verkst\u00e4lld hos\n Euroclear Sweden AB den 2 maj 2016. Det inneb\u00e4r att aktie\u00e4garen i god tid f\u00f6re\n denna dag m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom.\n<\/pre>\n
10\u00a0441 988\u00a0aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5\u00a0010\u00a0497 r\u00f6ster.<\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning\n 1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande\n 2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.\n 3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngden.\n 4. Godk\u00e4nnande av dagordning.\n 5. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.\n 6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.\n 7. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6rens redog\u00f6relse.\n 8. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt\n koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse.\n 9. Beslut om\n<\/pre>\n
a. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt\n koncernresultatr\u00e4kning\n \u00a0 och koncernbalansr\u00e4kning\n 1. disposition av bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen samt\n 2. ansvarsfrihet \u00e5t styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.\n 3. Val av styrelse och styrelsens ordf\u00f6rande.\n 4. Val av revisor.\n 5. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna.\n 6. \u00d6vriga fr\u00e5gor.\n 7. St\u00e4mmans avslutande.\n<\/pre>\n
Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 2)
Till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s Petter Stillstr\u00f6m.<\/p>\n Utdelning (punkt 9b)\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en vinstutdelning om 3 kr per aktie l\u00e4mnas f\u00f6r\n verksamhets\u00e5ret 2015. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning f\u00f6resl\u00e5s den 11 maj\n 2016. Beslutar st\u00e4mman enligt f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas\n av Euroclear Sweden AB med b\u00f6rjan den 16 maj 2016.\n<\/pre>\n
Styrelse (punkt 10)\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s best\u00e5 av fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen\n f\u00f6resl\u00e5s omval av Jan Kjellman, Vilhelm Schottenius och Petter Stillstr\u00f6m. Lotta\n Ahlvar har avb\u00f6jt omval. Till ny ledamot f\u00f6resl\u00e5s bolagsst\u00e4mman v\u00e4lja Marie\n Nilsson Peterz\u00e9n. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Petter\n Stillstr\u00f6m.\n<\/pre>\n
Marie Nilsson Peterz\u00e9n, f\u00f6dd 1956 \u00e4r medgrundare tillika Kreativ chef samt vVD\n p\u00e5 Vagabond International AB. Vagabond s\u00e4ljer skor p\u00e5 mer \u00e4n 40 marknader.\n Aktieinnehav i Nil\u00f6rngruppen: 0\n<\/pre>\n
Revisor (punkt 11)\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till\n huvudansvarig revisor.\n<\/pre>\n
Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 12)\n Styrelsearvode f\u00f6resl\u00e5s uppg\u00e5 till 100 000 kr per ledamot och 180 000 kr till\n ordf\u00f6randen, totalt 480 000 kr. Arvode till revisorer utg\u00e5r enligt godk\u00e4nd\n r\u00e4kning.\n<\/pre>\n
\u00d6vrigt\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s ha r\u00e4tt att f\u00f6reta de justeringar och \u00e4ndringar som \u00e4r\n n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av st\u00e4mmans\n beslut och bemyndigande.\n<\/pre>\n
Styrelsen och VD skall, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att\n det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden\n som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som\n kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation\n och bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag. Den som vill skicka in\n fr\u00e5gor kan g\u00f6ra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nil\u00f6rngruppen AB,\n Box 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19\n eller genom e-mail till reception@nilorn.com<\/a>.\n<\/pre>\n