[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma i Nil\u00f6rngruppen AB, 2017 (PDF)<\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n <\/p>\n Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma<\/b><\/p>\n Aktie\u00e4garna i Nil\u00f6rngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 3 maj 2017 kl. 17.00 p\u00e5 Wieslandersv\u00e4g 3, 504 13 Bor\u00e5s.<\/p>\n Anm\u00e4lan<\/b><\/p>\n Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 26 april 2017, dels g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget per post under adress Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till\u00a0reception@nilorn.com<\/a>\u00a0den 26 april 2017.<\/p>\n Vid anm\u00e4lan ska namn, personnummer\/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet bitr\u00e4den vid st\u00e4mman.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmakten b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende adress. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida\u00a0www.nilorn.se<\/a>. Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt l\u00e5ta omregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering ska vara verkst\u00e4lld hos Euroclear Sweden AB den 26 april 2017. Det inneb\u00e4r att aktie\u00e4garen i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom.<\/p>\n I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 r\u00f6ster.<\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning<\/b><\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag<\/b><\/p>\n Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 2)<\/em><\/p>\n Till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s Petter Stillstr\u00f6m.<\/p>\n Utdelning (punkt 9b))<\/em><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en vinstutdelning om 3,60 kr per aktie l\u00e4mnas f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2016. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning f\u00f6resl\u00e5s den 5 maj 2017. Beslutar st\u00e4mman enligt f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av Euroclear Sweden AB med b\u00f6rjan den 10 maj 2017.<\/p>\n Antal styrelseledam\u00f6ter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledam\u00f6ter, ordf\u00f6rande och revisor (punkt 10 – 13)<\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s best\u00e5 av fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen f\u00f6resl\u00e5s omval av Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterz\u00e9n och Petter Stillstr\u00f6m. Jan Kjellman har avb\u00f6jt omval. F\u00f6rslag till ny ledamot kommer presenteras innan st\u00e4mman. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Petter Stillstr\u00f6m. Till revisor f\u00f6resl\u00e5s omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till huvudansvarig revisor. Arvode till styrelseledam\u00f6terna f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 med 180 000 till styrelseordf\u00f6randen och med 100 000 kr per ledamot. Arvode till revisorer utg\u00e5r enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare (punkt 14):<\/p>\n Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer<\/em><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. Ers\u00e4ttningen till koncernchef och \u00f6vriga ledande befattningshavare skall best\u00e5 av en marknadsm\u00e4ssig fast l\u00f6n. S\u00e4rskilt arvode f\u00f6r styrelsearbete i koncernbolag skall inte utg\u00e5 f\u00f6r ledande befattningshavare. R\u00f6rliga ers\u00e4ttningar s\u00e5som bonus f\u00e5r f\u00f6rekomma, n\u00e4r s\u00e5 \u00e4r motiverat f\u00f6r att kunna rekrytera och beh\u00e5lla nyckelpersoner samt f\u00f6r att stimulera f\u00f6rs\u00e4ljnings- och resultatf\u00f6rb\u00e4ttringar och arbetet att uppn\u00e5 s\u00e4rskilda av styrelsen fastst\u00e4llda nyckeltal. R\u00f6rliga ers\u00e4ttningar skall baseras p\u00e5 f\u00f6rutbest\u00e4mda och m\u00e4tbara kriterier s\u00e5som resultatutvecklingen f\u00f6r Nil\u00f6rnkoncernen. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen f\u00e5r uppg\u00e5 till h\u00f6gst 100 % av den fasta ers\u00e4ttningen.<\/p>\n Pensionsf\u00f6rm\u00e5n ska motsvara ITP-plan eller, n\u00e4r det g\u00e4ller ledande befattningshavare utanf\u00f6r Sverige, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner som \u00e4r sedvanliga i det aktuella landet.<\/p>\n Information om tidigare beslutade ers\u00e4ttningar<\/em><\/p>\n Bolaget har de r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar som anges ovan. Ut\u00f6ver dessa \u00e5taganden att betala l\u00f6pande ers\u00e4ttning s\u00e5som l\u00f6n, pension och andra f\u00f6rm\u00e5ner finns inga tidigare beslutade ers\u00e4ttningar till n\u00e5gon ledande befattningsharvare som inte har f\u00f6rfallit till betalning. Ingen ledande befattningshavare har r\u00e4tt till avg\u00e5ngsvederlag vid anst\u00e4llningens upph\u00f6rande. F\u00f6r ytterligare information om ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare se not 7 i \u00c5rsredovisningen. Inga avsteg fr\u00e5n tidigare beslutade riktlinjer har gjorts.<\/p>\n Bolagets ber\u00e4knade kostnader f\u00f6r r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar<\/em><\/p>\n Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen till ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika t\u00e4nkbara utfall. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO och Asienchef. Baserat p\u00e5 nuvarande antal ledande befattningshavare och nuvarande ledande befattningshavares l\u00f6n kan Bolagets \u00e5rliga kostnad f\u00f6r r\u00f6rlig ers\u00e4ttning som mest uppg\u00e5r till cirka 3,1 MSEK per \u00e5r.<\/p>\n Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15):<\/em><\/p>\n F\u00f6rslaget inneb\u00e4r i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att l\u00e4ngst intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen fatta beslut om nyemission av h\u00f6gst 1 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar r\u00e4tt att besluta om avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, utan s\u00e5vitt avser beslut om nyemission d\u00e4r vederlaget enbart best\u00e5r av kontanter. Genom beslut med st\u00f6d av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna \u00f6kas med sammanlagt h\u00f6gst 250 000 kr. Bemyndigandet skall \u00e4ven innefatta r\u00e4tt att besluta om nyemission med best\u00e4mmelse om apport eller teckning med kvittningsr\u00e4tt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 \u00a7 6 p. aktiebolagslagen. Sk\u00e4len till avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att de nyemitterade aktierna skall anv\u00e4ndas f\u00f6r finansiering av f\u00f6rv\u00e4rv av f\u00f6retag eller verksamhet eller del d\u00e4rav. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara aktiens marknadsv\u00e4rde. F\u00f6r giltigt beslut under denna punkt kr\u00e4vs att st\u00e4mmans beslut bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare som representerar minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n \u00c4ndring av bolagsordningen (punkt 16)<\/em><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en justering av bolagsordningen i syfte att uppfylla kraven vid ett framtida listbyte till Nasdaq Stockholm, Small Cap. Justeringen inneb\u00e4r att tid f\u00f6r kallelse till extra bolagsst\u00e4mma \u00e4ndras fr\u00e5n tidigast sex och senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman till tidigast sex och senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman. I \u00f6vrigt \u00e4r Bolagsordningen of\u00f6r\u00e4ndrad.<\/p>\n \u00d6vrigt<\/b><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s ha r\u00e4tt att f\u00f6reta de justeringar och \u00e4ndringar som \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av st\u00e4mmans beslut och bemyndigande.<\/p>\n Styrelsen och VD skall, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation och bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag. Den som vill skicka in fr\u00e5gor kan g\u00f6ra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till\u00a0reception@nilorn.com<\/a>.<\/p>\nPressmeddelande<\/h2>\n
\n
\n