[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma 2019 (PDF)<\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n <\/p>\n Aktie\u00e4garna i\u00a0Nil\u00f6rngruppen AB<\/strong>\u00a0(publ.), 556322-3782, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.00 p\u00e5 Wieslandersv\u00e4g 3, 504 13 Bor\u00e5s<\/p>\n ANM\u00c4LAN<\/p>\n Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 9 maj 2019, Vid anm\u00e4lan ska namn, personnummer\/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet bitr\u00e4den vid st\u00e4mman.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmakten b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende adress. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida\u00a0www.nilorn.se<\/a>. Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt l\u00e5ta omregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering ska vara verkst\u00e4lld hos Euroclear Sweden AB den 9 maj 2019. Det inneb\u00e4r att aktie\u00e4garen i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom.<\/p>\n I bolaget finns 11\u00a0401 988 aktier, varav 960\u00a0000 aktier av serie A och 10\u00a0441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5\u00a0010\u00a0497 r\u00f6ster.<\/p>\n F\u00d6RSLAG TILL DAGORDNING<\/p>\n \u00a0 och koncernbalansr\u00e4kning<\/p>\n BESLUTSF\u00d6RSLAG<\/strong><\/p>\n Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (punkt 2) Utdelning (punkt 9b)<\/strong> Antal styrelseledam\u00f6ter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledam\u00f6ter, ordf\u00f6rande och revisor (punkt 10 – 13)<\/strong> Till revisor f\u00f6resl\u00e5s omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till huvudansvarig revisor.<\/p>\n Arvode till styrelseledam\u00f6terna f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 med 200\u00a0000 till styrelseordf\u00f6randen och med 100 000 kr per ledamot. D\u00e4rtill utg\u00e5r ett arvode om 25\u00a0000kr till ledamot ut\u00f6ver ordf\u00f6rande i ers\u00e4ttningsutskottet. Arvode till revisorer utg\u00e5r enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor till ledande befattningshavare \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(punkt 14):<\/strong> Ersa\u0308ttningen till koncernchef och o\u0308vriga ledande befattningshavare skall besta\u030a av en marknadsma\u0308ssig fast lo\u0308n. Sa\u0308rskilt arvode fo\u0308r styrelsearbete i koncernbolag skall inte utga\u030a fo\u0308r ledande befattningshavare. Ro\u0308rliga ersa\u0308ttningar sa\u030asom bonus fa\u030ar fo\u0308rekomma, na\u0308r sa\u030a a\u0308r motiverat fo\u0308r att kunna rekrytera och beha\u030alla nyckelpersoner samt fo\u0308r att stimulera fo\u0308rsa\u0308ljnings- och resultatfo\u0308rba\u0308ttringar och arbetet att uppna\u030a sa\u0308rskilda av styrelsen faststa\u0308llda nyckeltal. Ro\u0308rliga ersa\u0308ttningar skall baseras pa\u030a fo\u0308rutbesta\u0308mda och ma\u0308tbara kriterier sa\u030asom resultatutvecklingen fo\u0308r Nilo\u0308rnkoncernen. Den ro\u0308rliga ersa\u0308ttningen fa\u030ar uppga\u030a till ho\u0308gst 100 % av den fasta ersa\u0308ttningen.<\/p>\n Pensionsfo\u0308rma\u030an ska motsvara ITP-plan eller, na\u0308r det ga\u0308ller ledande befattningshavare utanfo\u0308r Sverige, pensionsfo\u0308rma\u030aner som a\u0308r sedvanliga i det aktuella landet.<\/p>\n <\/p>\n Information om tidigare beslutade ers\u00e4ttningar<\/strong> <\/p>\n Bolagets ber\u00e4knade kostnader f\u00f6r r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar<\/strong> Baserat p\u00e5 nuvarande antal ledande befattningshavare och nuvarande ledande befattningshavares l\u00f6n kan Bolagets \u00e5rliga kostnad f\u00f6r r\u00f6rlig ers\u00e4ttning som mest uppg\u00e5 till cirka 3,8 MSEK per \u00e5r.<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15):<\/strong> Beslut om valberedning (punkt 16):<\/strong> \u00d6vrigt<\/strong> Styrelsen och VD skall, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation och bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag. Den som vill skicka in fr\u00e5gor kan g\u00f6ra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till\u00a0reception@nilorn.com<\/a>.<\/p>\nPressmeddelande<\/h2>\n
dels g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget per post under adress Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s, per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till\u00a0reception@nilorn.com<\/a>\u00a0den 9 maj 2019.<\/p>\n\n
\n
\n
Till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s Petter Stillstr\u00f6m.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en vinstutdelning om 4,00 kr per aktie l\u00e4mnas f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2018. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning f\u00f6resl\u00e5s den 17 maj 2019. Beslutar st\u00e4mman enligt f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av Euroclear Sweden AB med b\u00f6rjan den 22 maj 2019.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s minskas fr\u00e5n sex till fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen f\u00f6resl\u00e5s omval av Vilhelm Schottenius, Johan Larsson, Blenda Donatella Lagerkvist och Petter Stillstr\u00f6m. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Petter Stillstr\u00f6m.<\/p>\n
Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer<\/strong>
Styrelsen utser en ersa\u0308ttningskommitte\u0301 som har till uppgift att bereda fra\u030agor ro\u0308rande ansta\u0308llningsvillkor, pensionsfo\u0308rma\u030aner och bonussystem avseende ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som direkt rapporterar till VD. Beslut om villkor till VD fattas av styrelsen medan ers\u00e4ttningskommitt\u00e9n i samr\u00e5d med VD fattar beslut om villkor f\u00f6r ledande befattningshavare.<\/p>\n
Bolaget har de r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar som anges ovan. Ut\u00f6ver dessa \u00e5taganden att betala l\u00f6pande ers\u00e4ttning s\u00e5som l\u00f6n, pension och andra f\u00f6rm\u00e5ner finns inga tidigare beslutade ers\u00e4ttningar till n\u00e5gon ledande befattningshavare, som inte har f\u00f6rfallit till betalning. Ingen ledande befattningshavare har r\u00e4tt till avg\u00e5ngsvederlag vid anst\u00e4llningens upph\u00f6rande. F\u00f6r ytterligare information om ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare se not 7 i \u00c5rsredovisningen. Inga avsteg fr\u00e5n tidigare beslutade riktlinjer har gjorts.<\/p>\n
Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen till ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika t\u00e4nkbara utfall. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO och Asienchef.<\/p>\n
Styrelsen fo\u0308resla\u030ar att a\u030arssta\u0308mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till na\u0308sta a\u030arssta\u0308mma, vid ett eller flera tillfa\u0308llen, med eller utan fo\u0308retra\u0308desra\u0308tt fo\u0308r aktiea\u0308garna, besluta om nyemission av sammanlagt ho\u0308gst 1 000 000 aktier av Serie B. Beslutet om nyemission fa\u030ar inneha\u030alla besta\u0308mmelser om att emitterade aktier fa\u030ar betalas med apport, genom kvittning eller i o\u0308vrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 \u00a7 fo\u0308rsta stycket p. 6 aktiebolagslagen. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara aktiens marknadsv\u00e4rde.Styrelsen bemyndigas a\u0308ven att i o\u0308vrigt besta\u0308mma villkoren fo\u0308r nyemissionen. Syftet med bemyndigandet a\u0308r att bolaget skall kunna emittera aktier som ko\u0308peskillingslikvid i samband med fo\u0308rva\u0308rv av andra fo\u0308retag eller andelar av fo\u0308retag och\/eller tillga\u030angar, som styrelsen bedo\u0308mer vara av va\u0308rde fo\u0308r koncernens verksamhet.
Ett beslut av a\u030arssta\u0308mman i enlighet med styrelsens fo\u0308rslag fo\u0308rutsa\u0308tter att det bitra\u0308tts av aktiea\u0308gare med minst tva\u030a tredjedelar (2\/3) av sa\u030ava\u0308l de avgivna ro\u0308sterna som de aktier som a\u0308r fo\u0308retra\u0308dda vid a\u030arssta\u0308mman.<\/p>\n
Mot bakgrund av aktie\u00e4garkretsens sammans\u00e4ttning f\u00f6resl\u00e5s att en valberedning inte utses. F\u00f6rslag avseende val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mma, styrelseval och i f\u00f6rekommande fall revisorsval samt f\u00f6rslag till arvode \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och revisorerna l\u00e4mnas d\u00e4rf\u00f6r av bolagets st\u00f6rre aktie\u00e4gare och presenteras i kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma samt p\u00e5 bolagets hemsida. Bolaget avviker s\u00e5ledes fr\u00e5n Kodens regler avseende valberedning.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s ha r\u00e4tt att f\u00f6reta de justeringar och \u00e4ndringar som \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av st\u00e4mmans beslut och bemyndigande.<\/p>\n