[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Pressrelease Kallelse till \u00c5rsst\u00e4mma 2021<\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA<\/p>\n Aktie\u00e4garna i Nil\u00f6rngruppen AB<\/strong> (publ.), 556322-3782, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 10 maj 2021.<\/p>\n Mot bakgrund av risken f\u00f6r spridning av Covid-19 och myndigheternas f\u00f6reskrifter\/r\u00e5d om undvikande av sam\u00admankomster har styrelsen beslutat att bolagsst\u00e4mman ska genomf\u00f6ras utan fysisk n\u00e4rvaro, genom att aktie\u00e4\u00adgare ut\u00f6var sin r\u00f6str\u00e4tt endast genom postr\u00f6stning. N\u00e5gon st\u00e4mma med m\u00f6jlighet att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud kommer inte att \u00e4ga rum; det blir allts\u00e5 en st\u00e4mma utan fysiskt deltagande.<\/p>\n Information om de av bolagsst\u00e4mman fattade besluten offentligg\u00f6rs den 10 maj 2021 s\u00e5 snart utfallet av post\u00adr\u00f6stningen \u00e4r slutligt sammanst\u00e4llt. Se vidare information nedan under rubriken \u201dPostr\u00f6stning\u201d.<\/p>\n Bolagets vd kommer att kommentera bolagets st\u00e4llning och resultat samt aktuella fr\u00e5gor i den rapport f\u00f6r f\u00f6rsta kvartalet som kommer att finnas tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida www.nilorn.se, senast den 29 april 2021.<\/p>\n F\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r deltagande<\/strong><\/p>\n F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska aktie\u00e4gare dels vara registrerad som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken fredagen den 30 april 2021, dels anm\u00e4la sig hos bolaget senast fredagen den 7 maj 2021 genom att avge sin postr\u00f6st enligt instruktionerna under rubriken Postr\u00f6stning nedan s\u00e5 att postr\u00f6s\u00adten \u00e4r Nil\u00f6rn tillhanda senast den 7 maj 2021.<\/p>\n Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn f\u00f6r att kunna delta i \u00e5rsst\u00e4mman. S\u00e5dan tillf\u00e4llig \u00e4garregistrering, s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering, som gjorts av f\u00f6rvaltaren f\u00f6re den 30 april 2021 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken. Detta inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i god tid enligt f\u00f6rvaltarens rutiner m\u00e5ste meddela sin \u00f6nskan om r\u00f6str\u00e4ttsregistrering till f\u00f6rvaltaren.<\/p>\n Postr\u00f6stning<\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand, s.k. postr\u00f6stning enligt 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor.<\/p>\n F\u00f6r postr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.nilorn.se<\/a>. Postr\u00f6st\u00adningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan.<\/p>\n Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara Nil\u00f6rn tillhanda senast fredagen den 7 maj 2021. Formul\u00e4ret ska skickas med post till \u201dNil\u00f6rngruppen AB:s \u00e5rst\u00e4mma 2021\u201d, Box 499, 501 13 Bor\u00e5s eller via e-post till reception@nilorn.com<\/a>. Om aktie\u00e4garen postr\u00f6star genom ombud ska fullmakt bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk per\u00adson ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bil\u00e4ggas formul\u00e4ret.<\/p>\n Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse postr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. post\u00adr\u00f6sten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av postr\u00f6stningsformul\u00e4ret.\u00a0Aktie\u00e4gare kan i postr\u00f6stningsformul\u00e4ret beg\u00e4ra att beslut i n\u00e5got eller n\u00e5gra av \u00e4rendena p\u00e5 den f\u00f6reslagna dagordningen nedan ska anst\u00e5 till en s.k. fortsatt bolagsst\u00e4mma, som inte f\u00e5r vara en ren postr\u00f6stnings\u00adst\u00e4mma. S\u00e5dan fortsatt st\u00e4mma f\u00f6r beslut i ett visst \u00e4rende ska \u00e4ga rum om st\u00e4mman beslutar om det eller om \u00e4gare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget beg\u00e4r det.<\/p>\n F\u00f6r fr\u00e5gor om bolagsst\u00e4mman eller f\u00f6r att f\u00e5 postr\u00f6stningsformul\u00e4ret skickat per post, v\u00e4nligen kontakta Maria Fogelstr\u00f6m, Nil\u00f6rngruppen AB p\u00e5 telefon 070\u00a0606 12 20.<\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n 2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n 3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngden.<\/p>\n 4. Godk\u00e4nnande av dagordning.<\/p>\n 5. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.<\/p>\n 6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.<\/p>\n 7. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse.<\/p>\n 8. Beslut om<\/p>\n 9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter.<\/p>\n 10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisor.<\/p>\n 11. Val av styrelseledam\u00f6ter och ordf\u00f6rande i styrelsen.<\/p>\n 12. Val av revisor.<\/p>\n 13. Godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport.<\/p>\n 14. Styrelsens f\u00f6rslag till \u00e4ndring av bolagsordningen.<\/p>\n 15. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier f\u00f6r finansiering av f\u00f6rv\u00e4rv av f\u00f6retag eller verksamhet eller del d\u00e4rav.<\/p>\n 16. St\u00e4mmans avslutande.<\/p>\n <\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n Godk\u00e4nnande av dagordning (punkt 4)<\/em><\/p>\n Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nd under punkt 4 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av Nil\u00f6rngruppen AB, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna postr\u00f6ster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.<\/p>\n Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n (punkt 5)<\/em><\/p>\n Till person att j\u00e4mte ordf\u00f6randen justera protokollet f\u00f6resl\u00e5s Fredrik Classon eller, vid f\u00f6rhinder f\u00f6r honom, den eller dem som styrelsen ist\u00e4llet anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna postr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n Utdelning (punkt 8b)<\/em><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r r\u00e4tt till utdelning f\u00f6resl\u00e5s onsdagen den 12 maj 2021. Om \u00e5rsst\u00e4mman beslutar enligt detta f\u00f6rslag, ber\u00e4knas utdelning komma att uts\u00e4ndas fr\u00e5n Euroclear tisdagen den 18 maj 2021.<\/p>\n Antal styrelseledam\u00f6ter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledam\u00f6ter, ordf\u00f6rande och revisor (punkt 2, 9-12)<\/em><\/p>\n Nil\u00f6rngruppen har ingen valberedning d\u00e5 \u00e4garbilden \u00e4r tydlig i och med att AB Traction \u00e4ger en majoritet av r\u00f6sterna. Bolaget avviker s\u00e5ledes fr\u00e5n Kodens regler avseende valberedning.<\/p>\n F\u00f6rslag avseende val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mma, styrelseval och i f\u00f6rekommande fall revisorsval samt f\u00f6rslag till arvode \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och revisorerna l\u00e4mnas d\u00e4rf\u00f6r av bolagets majoritets\u00e4gare och presenteras i kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma samt p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n Huvud\u00e4garen har ansvaret f\u00f6r att l\u00e4mna f\u00f6rslag i val\u00e4renden och har underr\u00e4ttat styrelsen om f\u00f6ljande f\u00f6rslag:<\/p>\n 10.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 att styrelsens bolagsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter, som inte \u00e4r anst\u00e4llda i bolaget, intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits f\u00f6resl\u00e5s ett arvode om 100 000 kronor och till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s ett arvode om 200\u00a0000 kronor<\/p>\n 10.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 att revisorn ers\u00e4tts f\u00f6r utf\u00f6rt arbete enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport (punkt 13):<\/em><\/p>\n Styrelsen har uppr\u00e4ttat en ers\u00e4ttningsrapport som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas av \u00e5rsst\u00e4mman. Ers\u00e4ttningsrapporten finns bland styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n Styrelsens f\u00f6rslag till \u00e4ndring av bolagsordningen (punkt 14):<\/em><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar \u00e4ndra bolagsordningen. En ny paragraf f\u00f6resl\u00e5s inf\u00f6ras i bolagsordningen som till\u00e5ter styrelsen att i f\u00f6rh\u00e5llande till st\u00e4mma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som f\u00f6reskrivs i 7 kap. 4 \u00a7 aktiebolagslagen samt till\u00e5ter styrelsen att besluta att aktie\u00e4gare ska kunna postr\u00f6sta enligt 7 kap 4 a \u00a7 aktiebolagslagen. Samtliga f\u00f6reslagna \u00e4ndringar framg\u00e5r tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns p\u00e5 bolagets hemsida bland styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag.<\/p>\n Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15):<\/em><\/p>\n Styrelsen fo\u0308resla\u030ar att a\u030arssta\u0308mman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till na\u0308sta a\u030arssta\u0308mma, vid ett eller flera tillfa\u0308llen, med eller utan fo\u0308retra\u0308desra\u0308tt fo\u0308r aktiea\u0308garna, besluta om nyemission av sammanlagt ho\u0308gst 1 000 000 aktier av Serie B. Beslutet om nyemission fa\u030ar inneha\u030alla besta\u0308mmelser om att emitterade aktier fa\u030ar betalas med apport, genom kvittning eller i o\u0308vrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 \u00a7 fo\u0308rsta stycket p. 6 aktiebolagslagen. Grunden f\u00f6r emissionskursen skall vara aktiens marknadsv\u00e4rde.Styrelsen bemyndigas a\u0308ven att i o\u0308vrigt besta\u0308mma villkoren fo\u0308r nyemissionen. Syftet med bemyndigandet a\u0308r att bolaget skall kunna emittera aktier som ko\u0308peskillingslikvid i samband med fo\u0308rva\u0308rv av andra fo\u0308retag eller andelar av fo\u0308retag och\/eller tillga\u030angar, som styrelsen bedo\u0308mer vara av va\u0308rde fo\u0308r koncernens verksamhet. \u00d6vrigt<\/strong><\/p>\n Majoritetsregler<\/strong><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mmans beslut under punkt 14 p\u00e5 dagordningen \u00e4r giltigt endast om det bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s ha r\u00e4tt att f\u00f6reta de justeringar och \u00e4ndringar som \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av st\u00e4mmans beslut och bemyndigande.<\/p>\n Antal aktier och r\u00f6ster samt bolagsst\u00e4mmohandlingar<\/strong><\/p>\n I bolaget finns 11\u00a0401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10\u00a0441\u00a0988 aktier av serie B motsva\u00adrande sammanlagt 20\u00a0041 988.<\/p>\n \u00c5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut enligt dagordningens punkt 13 och 14 och huvud\u00e4garens motiverade yttrande kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ng\u00adliga p\u00e5 bolagets huvudkontor, Wieslanders V\u00e4g 3-5, 504 31 Bor\u00e5s, och p\u00e5 bolagets hemsida, www.nilorn.se<\/a> senast fr\u00e5n den 26 april 2021 samt kommer att s\u00e4ndas till aktie\u00e4gare som s\u00e5 beg\u00e4r och uppger adress. Handling\u00adarna kommer att framl\u00e4ggas p\u00e5 st\u00e4mman genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida\u00a0och p\u00e5 bolagets huvudkontor. \u00c4ven bolagsst\u00e4mmoaktieboken tillhandah\u00e5lls p\u00e5 bolagets huvudkontor.<\/p>\n Upplysningar p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman m.m.<\/strong><\/p>\n Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om dels f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, dels f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation, dels bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag. Beg\u00e4ran om s\u00e5dana upplysningar ska l\u00e4mnas skriftligen till bolaget senast tio dagar f\u00f6re bolagsst\u00e4mman, dvs. senast den 30 april 2021 till Nil\u00f6rngruppen AB, Box 499, 503 13 Bor\u00e5s eller e-post:\u00a0reception@nilorn.com<\/a>. Upplysningarna l\u00e4mnas av bolaget genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ng\u00adliga p\u00e5 bolagets hemsida och hos bolaget senast fr\u00e5n och med den 5 maj 2021. Upplysningarna skickas \u00e4ven till den aktie\u00e4gare som beg\u00e4rt dem och uppgivit sin adress.<\/p>\n\n
\n
\n
\n
Ett beslut av a\u030arssta\u0308mman i enlighet med styrelsens fo\u0308rslag fo\u0308rutsa\u0308tter att det bitra\u0308tts av aktiea\u0308gare med minst tva\u030a tredjedelar (2\/3) av sa\u030ava\u0308l de avgivna ro\u0308sterna som de aktier som a\u0308r fo\u0308retra\u0308dda vid a\u030arssta\u0308mman.<\/p>\n